在生活中,遭遇诈骗事件的人数并不少,甚至可以说是很多。被诈骗的年龄阶层从学生到社会人士都有。很多人往往在受到巨大损失的时候才会发现。 [详细] [网友评论]
法帮网:各位网友大家好!欢迎做客法帮《法律大家谈》,本期的嘉宾律师是来自鹤壁刑事律师吴志海,您好吴律师!欢迎做客法帮《法律大家谈》。 
大家好,我是鹤壁刑事律师吴志海,很高兴来《法律大家谈》与大家探讨法律问题。
法帮网: 大多数人对诈骗罪的熟悉程度要远远超过集资诈骗罪,因为相对来说,集资诈骗罪的涉案数额一般都是很大的,被诈骗的人数也要少得多。那么,集资诈骗罪立案标准是什么呢?
  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

 ?。ㄒ唬└鋈思收┢?,数额在十万元以上的;

      (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

  第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

  第五十一条 [票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

 ?。ㄒ唬└鋈私薪鹑谄本菡┢?,数额在一万元以上的;

 ?。ǘ┑ノ唤薪鹑谄本菡┢?,数额在十万元以上的。
法帮网: 一般来说,每一种刑事案件都有属于它的特定的表现行为。而法官在决定是否立案时,也是根据其行为来分析是否满足此项罪名。那么,认定集资诈骗的行为有哪些呢?
  司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:

 ?。?)集资后携带集资款潜逃的;

 ?。?)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

 ?。?)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

 ?。?)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
法帮网:  对于企业来说,在必要时候进行一定的集资行为有利于公司的良性发展,毕竟公司发展最重要的就是要有相应的资金,但集资也要满足一定条件才行。那么,企业集资需要满足哪些条件呢?
  一般来说,企业的集资行为必须符合以下四个条件:

 ?。?)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

 ?。?)公司、企业聚集资金的目的,是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营,不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。

 ?。?)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

 ?。?)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等‘行,违反法律规定募集资金的行为是不允许的。
法帮网: 无论是哪一种刑事犯罪,都有一定的构成要件。如果缺少了某一个要件,很有可能就无法立案,自然也不能提起相应的诉讼。那么,集资诈骗罪的构成要件是什么呢?
 ?。ㄒ唬┛吞逡?

  本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。

 ?。ǘ┛凸垡?

  本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:

  1、必须有非法集资的行为。

  2、集资是通过使用诈骗方法实施的。

 ?。ㄈ┲魈逡?

  本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。

 ?。ㄋ模┲鞴垡?

  本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
法帮网:  在日常生活中,很多人往往把诈骗罪和集资诈骗罪两者的概念混合,大部分人的认知中,都认为集资诈骗罪是诈骗罪的一种。那么,集资诈骗罪和诈骗罪的区别是什么呢?
  集资诈骗罪和诈骗罪的区别是什么:

  1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

  2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物或借给欺骗人;但本罪不仅要使用诈骗方法即虚构事实或隐瞒真相的方法,而且还是以聚集资金的名义进行的,被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利,而没有其他意图。这样,本罪客观行为不仅要有诈骗的方法,而且还要有非法集资的行为,诈骗方法实施的目的就是为了骗取他人用以集资的钱财,而不是他种用途的财物。当然,从诈骗行为的本质来讲,其应当包括诈骗他人集资的行为在内。这样就使得本罪行为为诈骗罪的行为所包容,形成两者之间的包容与被包容的法条竞合的关系,根据法条竞合的适用原则,没有特别规定的,应当依照特别法条定罪量刑。对于本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪量刑。
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